1win KYC 및 AML 정책

1win은 신원 확인 및 자금세탁방지 절차를 통해 사기를 방지하고 금융 범죄로부터 이용자를 보호합니다. 본 정책은 다음과 같은 사항을 보장합니다.

• 공정한 게임 환경 유지 및 불법 행위 차단
• 개인 정보 및 계좌 보호를 통한 이용자 안전 강화
• 모든 거래 및 계정 활동에 대한 투명성 확보
• 국내외 관련 규제 요건의 철저한 준수
• 테러 자금 조달 및 불법 자금 유입 방지

모든 신규 이용자는 계정 사용 전 신원 인증 절차를 완료해야 하며, 필요에 따라 추가 서류 제출이 요구될 수 있습니다. 본인 확인을 위해 다음과 같은 서류 제출을 요청할 수 있습니다.

• 정부 발급 사진 포함 신분증 (예: 주민등록증, 여권, 운전면허증)
• 거주지 확인이 가능한 주소 증빙 서류 (예: 공과금 청구서, 금융기관 발급 서류)
• 등록된 결제 수단의 소유권 확인 서류
• 해당 계정 명의자와 서류상 이름의 일치 여부 확인을 위한 추가 서류

1win은 자금세탁 및 불법 자금 유입을 방지하기 위해 다층적 내부 통제 시스템을 운영합니다. 적용되는 주요 보안 조치는 다음과 같습니다.

• 모든 입출금 및 계정 활동에 대한 지속적인 거래 모니터링
• 비정상적인 패턴을 탐지하기 위한 자동화된 감지 규칙 적용
• 고위험 이벤트에 대한 강화된 고객 확인(EDD) 절차 실시
• 대규모 또는 이상 징후가 있는 이체에 대한 심층 검토
• 계정 및 거래별 위험 등급 산정 시스템 운용
• 국제 제재 목록 및 정치적 주요 인물(PEP) 데이터베이스 대조 확인
• 법적 보고 의무가 발생하는 경우 관할 당국에 즉시 신고

1win은 KYC 및 AML 정책의 실효성을 보장하기 위해 특정 행위를 명시적으로 금지합니다. 다음에 해당하는 행위는 플랫폼 이용 약관 위반으로 처리됩니다.

• 동일인이 복수의 계정을 생성하거나 운영하는 행위 (다중 계정)
• 위조, 변조 또는 타인 명의의 서류를 제출하는 행위
• 플랫폼을 이용한 자금세탁 또는 불법 자금 처리 시도
• 시스템 또는 게임 메커니즘의 부정한 조작 및 악용
• 제3자에게 계정 접근 권한을 공유하거나 양도하는 행위
• 본인 명의가 아닌 결제 수단의 사용
• 등록 과정에서 신원 또는 개인 정보를 허위로 기재하는 행위

본 정책을 위반하거나 의심스러운 활동이 탐지될 경우, 1win은 해당 계정에 대해 즉각적인 조치를 취할 권한을 보유합니다. 적용될 수 있는 조치로는 일시적 또는 영구적 계정 정지, 의심 거래와 연관된 자금의 동결 또는 몰수, 베팅 및 당첨금의 취소, 해당 사안에 대한 관할 당국으로의 보고가 포함됩니다.

모든 계정 명의자는 가입 및 계정 운영 과정에서 정확하고 최신 상태의 개인 정보를 제공해야 합니다. 신원 인증 요청이 있을 경우, 이용자는 지정된 기한 내에 관련 서류 제출 등 인증 절차를 완료해야 합니다. 추가 서류 또는 정보 요청이 있을 시 이에 신속히 응해야 하며, 이를 거부하거나 지연하는 경우 서비스 이용이 제한될 수 있습니다. 이용자는 반드시 본인 명의로 등록된 결제 수단만을 사용해야 합니다. 플랫폼 내에서 의심스러운 활동이나 불법으로 의심되는 행위를 인지한 경우, 이용자는 즉시 고객 지원팀에 이를 신고할 책임이 있습니다.

1win은 모든 이용자에게 공정하고 안전한 환경을 제공하기 위해 KYC 및 AML 기준을 엄격히 준수합니다. 플랫폼의 투명한 운영을 위해 다음 원칙이 적용됩니다.

• KYC 및 AML 관련 국내외 기준의 지속적인 준수
• 개인 정보의 기밀 유지 및 데이터 보호 법령에 따른 안전한 관리
• 의심스러운 활동에 대한 상시 모니터링 체계 운영
• 부정 행위 및 불공정한 거래 방지를 위한 조치 시행
• 이용자 안전 관련 문의에 대한 전담 지원 제공
• 플랫폼 보안 유지를 위한 이용자와의 공동 책임 체계
• 모든 이용자에게 동등한 조건과 규칙 적용